El Instituto Nacional de Cooperativas —INACOP— desarrolló una capacitación dirigida a la Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Estancia de Occidente, Responsabilidad Limitada, COOPERATIVA LA ESTANCIA, R.L., sobre la “Administración de Riesgos sobre el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo”.
La capacitación tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos relacionados con la gestión y administración de riesgos, así como el rol y las responsabilidades de los integrantes de la cooperativa en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT).
Durante la jornada se abordaron los riesgos específicos que enfrenta el sector cooperativo, las tipologías más comunes utilizadas para el lavado de dinero y las medidas de prevención, control y mitigación aplicables conforme al marco normativo vigente.
También se promovió un espacio de análisis y diálogo sobre aspectos identificados en los procesos internos de la cooperativa, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal responsable del cumplimiento y control institucional.
Con estas acciones, INACOP reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia y la gestión responsable dentro del movimiento cooperativo guatemalteco.
¡Por el fortalecimiento del movimiento cooperativo!